客户身份识别
识别客户身份具体操作包括识别客户身份具体操作包括:了解和核对。(1)对于-2身份传导识别请求客户显示真实有效身份证书或其他文件，(3)在办理业务中发现异常迹象或对之前获取的-2身份数据的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新-识别-2-1，(4)确保与其有代理关系或类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户-1识别并能从该境外金融机构获得所需的-2身份。1、出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份在下列情况下，金融机构应重新-识别客户:1、客户请求变更名称、身份证书或-1。2.客户异常行为或交易。3.客户...
更新时间：2023-11-23标签： 识别身份客户客户身份识别 全文阅读