洗钱罪立案标准，悬赏积分标准

本文目录一览

1，悬赏积分标准
2，*罪的处罚标准是什么
3，洗钱罪量刑标准
4，内幕交易的认定标准是什么
5，CFA考试有什么要求
6，2021洗钱罪量刑标准是怎样的

1，悬赏积分标准

10分或5分

15分

0分

悬赏积分标准

2，*罪的处罚标准是什么

l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

3，洗钱罪量刑标准

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施*犯罪、*性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

4，内幕交易的认定标准是什么

内幕交易的认定标准是：（一）在主观方面只能依故意构成。包括直接故意和间接故意。过失不构成本罪。行为人故意的内容，即行为人明知自己或他人内幕交易行为会侵犯其他投资者的合法权益，扰乱证券、期货市场管理秩序，却希望或放任这种结果发生的心理态度。过失行为不构成本罪，过失行为者主观上没有恶意，不以非法牟利或非法避免损失为目的。（二）其客观上利用内幕信息进行证券、期货交易的行为只能是因疏忽大意没有尽到应尽的注意义务，而错误地认为该信息已经公开。但是对此类过失行为也应施以行政处罚。（三）以下两种情况可以认定行为人不具有故意： 1、被告知内幕信息的人，没有理由能够知道，或根本不可能知道告诉自己该消息的人违反了他本人应负的信用义务。 2、由行为人的贸易活动可以合理地推断出他认为这些情报不展于内幕信息。

5，CFA考试有什么要求

一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的第一个周日；二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周日。资格考试采用英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。考试内容主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等每一个等级的科目请参考2007年等级1: http://www.cfaspace.com/news/view.asp?id=10210等级2: http://www.cfaspace.com/news/view.asp?id=10209等级3: http://www.cfaspace.com/news/view.asp?id=10208学习资料网站:官方网站:www.cfainstitute.org,教材和考试报名这里也可以找到哦相关论坛: http://cfa.chinacfa.cn

http://www.chinacfa.com/ http://www.gfcfa.com/ 祝你好运！

6，2021洗钱罪量刑标准是怎样的

1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。在现实生活中，我们经常会看到关于洗钱罪的报道，洗钱是违反我国法律规定的事情。法上单独规定这一罪名，是为了严厉打击洗钱行为，法律中规定自然人和单位都是会构成此罪的，如以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的—切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。洗钱罪量刑标准1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。