以下哪一项监管反洗钱的途径不是现场-1/反洗钱的途径不是现场-1/包括信息收集、信息分析和评估，而不是。反洗钱方法的法律分析有哪些:反洗钱方法现场现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场/12344，其中监管模式属于非现场-1/法律分析:非现场 监管又称非现场，是指银行业监管机构运用一定的技术方法，对银行业金融机构报送的各种经营管理和财务数据、报表、报告进行分析，找出银行风险管理中存在的问题，评估银行业金融机构的风险状况。
反洗钱non-现场 监管包括信息收集、信息分析评估、non-现场 监管措施、信息归档等。基于规则监管其实就是制定规范，检查执行，调整规范，然后检查执行的过程。在一国反洗钱体系的初始阶段，在反洗钱工作的机制和价值尚未被金融机构广泛接受的情况下，基于规则的监管方法既直接又高效。基于风险的反洗钱监管实施以洗钱风险为核心，以原则监管为指导，以非现场 监管为主要手段，以现场为检查。
《反洗钱Non-现场监管Method》弥补和完善了监管领域反洗钱工作的制度缺陷，对有效预防洗钱犯罪、提高反洗钱监测效果将起到积极作用。但从一年多的运行情况来看，反洗钱部门与市(县)级金融机构在指标体系、措施、信息评估和反映机制等方面仍存在一定差距。
面试的形式不是现场 监管。通过约谈，人民银行一方面及时指出志愿机构履行反洗钱义务存在的问题，传递最新反洗钱政策和意图监管；另一方面，了解和掌握志愿机构的反洗钱工作。约谈作为一项非-现场 监管措施，在引导志愿机构有效履行反洗钱义务方面发挥了重要作用。
3、反洗钱非 现场 监管方式有哪些法律分析:反洗钱现场 监管包括信息收集、信息分析评估、非现场 监管措施、信息归档等。基于规则监管其实就是制定规范，检查执行，调整规范，然后检查执行的过程。在一国反洗钱体系的初始阶段，在反洗钱工作的机制和价值尚未被金融机构广泛接受的情况下，基于规则的监管方法既直接又高效。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第八条，国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者配合国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规定，监督检查金融机构履行反洗钱义务情况，调查职责范围内的可疑交易，履行法律和国务院规定的其他与反洗钱有关的职责。
4、哪种 监管方式属于非 现场 监管方式法律分析:not 现场 监管又名not 现场监控，not 现场监控，not 现场检查。运用一定的技术方法，对银行的经营、风险管理和合规情况进行分析，以发现银行风险管理中存在的问题，评估银行业金融机构的风险状况。那些不是现场check监管的人，应具备在单一和合并的基础上收集、检查、分析和评估审慎报告的手段。
通过not 现场 监管，对银行的经营和风险状况进行及时、持续的监控，实现对银行风险状况的持续监控和动态分析。法律依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条，国务院银行业监督管理机构负责对银行业金融机构的业务活动和风险状况进行非现场 监管，建立银行业金融机构监督管理的信息系统，运用现代手段分析评估银行业金融机构的风险状况。
